8月7日,辖区居民于某某到上营森林公安分局报警称:其在一款名为“欧乐语音”的软件上被人以刷单返利为由,分5次被诈骗人民币8.5万元。接到报警后,上营森林公安分局迅速成立专案组开展侦查研判,经调查涉案资金经转的一级卡主有魏某某、郑某某、李某某、胡某某,4名卡主的涉案卡资金流水均超过30万,卡内资金快进快出,集中大额走涉案流水,卡主涉嫌出租、出售、出借银行卡帮助诈骗分子转账。
8月8日,上营森林公安分局专案组成员兵分三路,远赴黑龙江省大庆市、安徽省淮南市、合肥市、广东省深圳市成功抓获涉电诈一级卡犯罪嫌疑人4名。以上犯罪嫌疑人对在明知对方从事网络犯罪活动的情况下仍将自己名下的银行卡提供给对方用于转账,帮助对方取现金并从中获利的犯罪事实供认不讳。
目前,4名犯罪嫌疑人已被上营森林公安分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。